Investigații, Verificări Și Măsuri De Risc

📄 /frauda/colaborare-autoritati

⚖️ Reguli privind cooperarea cu autoritățile competente în cazuri grave

Transparent Deal poate colabora cu autoritățile competente atunci când există indicii că o activitate desfășurată pe platformă încalcă legislația aplicabilă.Cooperarea se realizează strict în limitele legii și doar ca răspuns la solicitări oficiale.

🔹 1. Autoritățile cu care platforma poate coopera

Platforma poate răspunde solicitărilor venite din partea:

• Poliției și organelor de cercetare penală;• ANPC, în cazuri privind drepturile consumatorilor;• autorităților fiscale sau vamale, dacă situația o impune;• altor instituții publice prevăzute de lege.

Nu există cooperare cu persoane sau entități private.

🔹 2. Condițiile colaborării

Transparent Deal oferă informații doar când:

• există o solicitare oficială, scrisă și justificată;• furnizarea datelor este prevăzută de lege;• solicitarea este proporțională cu scopul urmărit.

Platforma nu transmite informații din proprie inițiativă.

🔹 3. Tipul de informații ce pot fi furnizate

În limita cadrului legal, platforma poate furniza:

• date despre tranzacția investigată;• comunicarea aferentă în platformă;• documentele încărcate voluntar de utilizatori;• date de identificare, dacă furnizarea este obligatorie.

Nu se transmit date care nu sunt relevante pentru scopul solicitării.

🔹 4. Situațiile în care poate fi solicitat sprijinul platformei

Cooperarea cu autoritățile poate fi necesară în situații precum:

• suspiciuni de fraudă comercială;• listarea de produse contrafăcute;• utilizarea documentelor false;• litigii privind bunuri furate sau obținute ilegal;• comportamente care pot constitui infracțiuni conform legislației naționale.

🔹 5. Drepturile utilizatorului

Utilizatorii sunt informați despre măsurile administrative luate asupra contului lor, cu excepția situațiilor în care legea impune confidențialitatea procedurii.Transparent Deal respectă legislația privind protecția datelor și principiul minimizării informațiilor furnizate.

🔹 6. Reguli privind protecția datelor

Datele sunt transmise autorităților:

• doar pe baza unui temei legal valid;• doar în măsura necesară soluționării cazului;• fără a depăși scopul solicitării.

Platforma nu permite acces neautorizat la datele utilizatorilor.

🔹 7. Regula generală

Transparent Deal cooperează cu autoritățile doar în condițiile prevăzute de lege, pentru protejarea mediului comercial și prevenirea activităților ilegale.Colaborarea este limitată, transparentă și proporțională.