Suspendare Preventiva

📄 /frauda/suspendare-preventiva

🟥 Situațiile în care platforma poate aplica măsuri preventive asupra contului sau funcțiilor asociate

Transparent Deal poate aplica măsuri preventive atunci când există indicii că o activitate a utilizatorului poate afecta siguranța tranzacțiilor, integritatea platformei sau desfășurarea corectă a procedurilor interne.Aceste măsuri sunt temporare, proporționale și nu reprezintă sancțiuni definitive.

🔹 1. Suspendarea preventivă a contului

Platforma poate restricționa temporar accesul la cont atunci când:

• sunt identificate inconsecvențe majore în informațiile furnizate;• există indicii concrete de încălcare a regulilor platformei;• sunt necesare verificări suplimentare privind o tranzacție;• există risc imediat de prejudiciu pentru alți utilizatori.

Suspendarea este menită exclusiv să prevină continuarea unei activități potențial prejudiciabile.

🔹 2. Suspendarea preventivă a listărilor

Listările pot fi blocate temporar dacă:

• produsul ridică suspiciuni privind autenticitatea sau proveniența;• documentele sau informațiile furnizate sunt insuficiente;• sunt necesare verificări suplimentare înainte de continuarea vânzării.

Listarea rămâne suspendată până la finalizarea verificărilor.

🔹 3. Suspendarea temporară a plăților interne

Platforma poate amâna temporar plățile interne sau transferul sumelor către portofelul vânzătorului atunci când:

• există dispute active legate de produs;• sunt necesare clarificări privind livrarea;• există indicii de abuz privind returul sau solicitările nefondate;• tranzacția este supusă verificării interne.

Blocarea este strict administrativă, până la stabilirea situației.

🔹 4. Restricționarea temporară a accesului la funcții

Transparent Deal poate limita accesul la anumite funcții atunci când:

• utilizatorul nu a furnizat documentele cerute în verificările suplimentare;• există suspiciuni că anumite activități nu respectă regulile platformei;• se desfășoară o analiză asupra unor tranzacții recente.

Funcțiile se reactivează după clarificarea situației.

🔹 5. Măsuri aplicate în contextul unor riscuri imediate

Platforma poate interveni preventiv atunci când:

• o activitate prezintă risc pentru siguranța altor utilizatori;• există posibilitatea producerii unui prejudiciu;• informațiile furnizate sunt contradictorii sau neconforme;• există nereguli evidente în comportamentul comercial.

Măsurile se mențin doar pe perioada necesară verificării.

🔹 6. Durata măsurilor preventive

Măsurile preventive sunt:

• limitate în timp;• ridicate imediat după clarificarea situației;• proporționale cu nivelul de risc;• comunicate în mod transparent utilizatorului.

🔹 7. Regula generală

Suspendarea preventivă nu este o sancțiune.Este o măsură temporară aplicată exclusiv pentru protejarea tranzacțiilor și menținerea unui mediu comercial sigur.Utilizatorii trebuie să coopereze pentru soluționarea rapidă a verificărilor.