Investigatie

📄 /frauda/investigatie

🔍 Procedura internă de verificare a unei suspiciuni de fraudă

Transparent Deal poate desfășura verificări interne atunci când există indicii că o tranzacție sau o activitate încalcă regulile platformei.Aceste verificări sunt administrative și au ca scop clarificarea situației pe baza datelor disponibile în platformă.

Platforma nu exercită atribuții specifice autorităților publice.

🔹 1. Declanșarea verificării

O verificare poate fi inițiată în următoarele situații:

• semnalarea unei posibile încălcări a regulilor;• comportamente neconforme identificate în procesarea internă;• inconsecvențe evidente în informațiile furnizate de utilizator.

Verificarea este limitată exclusiv la activitățile desfășurate în cadrul platformei.

🔹 2. Solicitarea de informații suplimentare

Platforma poate solicita utilizatorului:

• clarificări privind tranzacția;• documente justificative;• fotografii relevante;• explicații privind acțiunile desfășurate în platformă.

Utilizatorul are obligația de a furniza aceste informații în termenul indicat.

🔹 3. Analiza datelor disponibile

Verificarea se bazează doar pe:

• istoricul tranzacției;• comunicarea dintre părți prin sistemul intern;• documentele încărcate voluntar de utilizator;• activitățile asociate contului în platformă.

Transparent Deal nu solicită și nu prelucrează date care nu sunt necesare procesului de verificare.

🔹 4. Suspendarea temporară a funcțiilor

Pe durata verificării, platforma poate aplica temporar măsuri preventive, precum:

• limitarea accesului la listarea produselor;• oprirea temporară a retragerilor disponibile;• restricționarea participării la licitații.

Aceste măsuri sunt provizorii și nu reprezintă o sancțiune.

🔹 5. Termenul de soluționare

Platforma urmărește soluționarea verificărilor într-un termen rezonabil, în funcție de complexitatea situației și de cooperarea utilizatorului.

Nesoluționarea din cauza lipsei de cooperare poate conduce la măsuri administrative.

🔹 6. Finalizarea verificării

În urma verificării, platforma poate decide:

• continuarea normală a tranzacției;• respingerea pretențiilor nefondate;• aplicarea unei măsuri administrative;• suspendarea contului în cazuri grave.

Decizia se bazează exclusiv pe datele și documentele disponibile.

🔹 7. Transmiterea către autorități

Dacă verificarea indică o posibilă faptă ilegală, platforma poate transmite informațiile necesare către autoritățile competente.Platforma nu substituie rolul acestora și nu desfășoară activități de natură investigativă penală.

🔹 8. Regula generală

Verificările interne sunt proceduri administrative menite să protejeze integritatea platformei.Utilizatorii trebuie să coopereze și să furnizeze informații corecte și complete.