Verificari Suplimentare

📄 /frauda/verificari-suplimentare

📂 Reguli privind solicitarea de documente suplimentare în cadrul verificărilor interne

Transparent Deal poate solicita utilizatorilor documente și materiale suplimentare atunci când acest lucru este necesar pentru clarificarea unei tranzacții sau pentru verificarea respectării regulilor platformei.Solicitările sunt limitate strict la ceea ce este necesar și proporțional situației.

🔹 1. Tipuri de materiale care pot fi solicitate

În funcție de natura verificării, platforma poate solicita:

• fotografii suplimentare ale produsului;• videoclipuri care demonstrează starea sau funcționalitatea produsului;• dovada achiziției sau a provenienței;• documente privind confirmarea identității utilizatorului, atunci când este necesar pentru prevenirea fraudelor;• declarații sau clarificări scrise privind tranzacția.

Solicitarea se face doar atunci când există un motiv legitim și clar.

🔹 2. Obligația utilizatorului de a furniza informațiile

Utilizatorul trebuie să furnizeze documentele solicitate:

• în forma cerută;• în termenul indicat;• fără modificări sau omisiuni intenționate.

Neprezentarea documentelor poate împiedica soluționarea verificării.

🔹 3. Scopul solicitării de verificări suplimentare

Documentele sau materialele suplimentare pot fi cerute exclusiv pentru:

• confirmarea autenticității unui produs;• clarificarea situației unei dispute;• verificarea respectării regulilor platformei;• prevenirea unui potențial abuz comercial;• confirmarea identității în cazul suspiciunilor punctuale de fraudă.

Platforma nu colectează documente care nu sunt relevante pentru situația analizată.

🔹 4. Limitarea verificărilor la strictul necesar

Transparent Deal:

• nu solicită documente excesive sau nejustificate;• nu cere informații care nu sunt legate de tranzacție;• nu stochează date suplimentare mai mult decât este necesar;• nu efectuează verificări care depășesc atribuțiile unui operator privat.

Verificările sunt proporționale și adaptate fiecărui caz.

🔹 5. Utilizarea informațiilor furnizate

Documentele și materialele transmise sunt utilizate exclusiv pentru:

• clarificarea situației analizate;• stabilirea unei decizii în procesul de verificare;• aplicarea eventualelor măsuri administrative.

Acestea nu sunt folosite în alt scop și nu sunt divulgate terților, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

🔹 6. Consecințele necooperării

În absența furnizării materialelor solicitate, platforma poate:

• respinge cererea sau disputa;• suspenda temporar accesul la anumite funcții;• aplica măsuri administrative proporționale situației.

🔹 7. Regula generală

Solicitarea de documente suplimentare este un instrument necesar pentru menținerea unui mediu comercial sigur.Utilizatorii trebuie să coopereze cu bună-credință și să furnizeze informații corecte și complete.