Politica Investigatii

📄 POLITICA PRIVIND INVESTIGAȚIILE INTERNE

🔍 Reguli privind desfășurarea investigațiilor, informațiile solicitate și modul de luare a deciziilor

Această politică stabilește cadrul în care Transparent Deal poate desfășura investigații interne atunci când există indicii de nereguli, abateri contractuale sau riscuri pentru siguranța tranzacțiilor.

Investigația are ca scop identificarea faptelor relevante și aplicarea măsurilor necesare pentru protejarea utilizatorilor și a integrității platformei.

🔵 1. Când se inițiază o investigație

Platforma poate deschide o investigație internă atunci când:

✔ există semne de fraudă sau tentativă de fraudă;✔ sunt raportate nereguli într-o tranzacție sau licitație;✔ apar suspiciuni privind manipularea ofertării sau adjudecării;✔ există plăți contestate sau potențial neautorizate;✔ sunt necesare verificări suplimentare pentru siguranța unei tranzacții;✔ comportamentul unui utilizator poate afecta alți participanți.

Investigația este justificată exclusiv prin riscul identificat în cadrul platformei.

🔵 2. Informațiile care pot fi solicitate

Pe durata investigației, platforma poate solicita:

✔ dovada plății;✔ dovezi privind livrarea sau primirea bunului;✔ filmări, fotografii sau documente necesare pentru verificarea unei reclamații;✔ clarificări privind activitatea în platformă;✔ confirmări legate de tranzacția analizată;✔ documente de verificare a identității, dacă situația o impune.

Platforma solicită doar informațiile strict necesare pentru soluționarea investigației.

🔵 3. Termenele de răspuns

Utilizatorul are obligația să furnizeze documentele și clarificările solicitate într-un termen rezonabil stabilit de platformă.

Depășirea termenului sau lipsa de cooperare poate:

⛔ prelungi durata investigației;⛔ conduce la suspendarea tranzacției;⛔ afecta dreptul utilizatorului de a formula pretenții ulterioare;⛔ determina aplicarea măsurilor prevăzute de politica de suspendare și antifraudă.

🔵 4. Modul de analiză a dovezilor

Platforma analizează:

✔ informațiile furnizate de părți;✔ datele generate de tranzacția respectivă;✔ istoricul relevant al contului;✔ dovezile materiale (video, foto, documente).

Decizia finală se bazează exclusiv pe elementele obiective constatate.

🔵 5. Măsurile temporare aplicabile pe durata investigației

Pe parcursul unei investigații, platforma poate:

⛔ suspenda tranzacția;⛔ bloca temporar fondurile;⛔ limita accesul la licitații;⛔ aplica suspendare preventivă a contului.

Aceste măsuri sunt necesare pentru evitarea unor prejudicii.

🔵 6. Finalizarea investigației

Investigația se finalizează prin:

✔ confirmarea unei nereguli;✔ constatarea că nu există abatere;✔ aplicarea măsurilor contractuale;✔ ridicarea tuturor restricțiilor dacă riscul a dispărut.

Decizia platformei este comunicată utilizatorului într-o formă adecvată.

🔵 7. Consecințele confirmării unei abateri

Dacă investigația confirmă o abatere, platforma poate dispune:

⛔ anularea tranzacției;⛔ suspendarea sau închiderea contului;⛔ eliminarea din licitații;⛔ recuperarea fondurilor sau a prejudiciilor;⛔ alte măsuri proporționale cu gravitatea faptei.

Aplicarea măsurilor se face conform politicilor interne de moderare și antifraudă.

🔵 8. Ce platforma nu investighează

Transparent Deal nu investighează aspecte fără relevanță contractuală, precum:

❌ relații personale dintre utilizatori;❌ informații din afara tranzacției;❌ situații fără impact asupra licitațiilor sau plăților.

Investigația se limitează strict la activitatea desfășurată în platformă.

🔵 9. Drepturile utilizatorului

Utilizatorul are dreptul:

✔ să fie informat despre măsurile aplicate pe durata investigației;✔ să prezinte toate dovezile relevante;✔ să primească decizia finală după încheierea verificărilor.

🔵 10. Modificarea politicii

Platforma poate modifica această politică pentru a asigura un procedeu eficient de verificare.Versiunea aplicabilă este cea afișată public.