Reguli Speciale Și Conformitate
📄 POLITICA PRIVIND COOPERAREA CU AUTORITĂȚILE
⚖️ Reguli privind colaborarea cu ANAF, ANPC, Poliție și alte autorități competente
Prezenta politică stabilește cadrul oficial în care platforma Transparent Deal cooperează cu autoritățile naționale și internaționale în domeniile fiscal, comercial, de protecție a consumatorilor și penal.
🔵 1. Principiul general al cooperării
Transparent Deal cooperează cu autoritățile competente în limitele și condițiile impuse de:
✔ legislația națională și europeană aplicabilă;✔ obligațiile privind raportarea fiscală;✔ cerințele privind protecția consumatorilor;✔ obligațiile privind prevenirea fraudelor și infracțiunilor.
Cooperarea se realizează exclusiv în temeiul unei solicitări legale, documentate și verificabile.
🔵 2. Tipuri de autorități competente
Platforma poate primi solicitări de la:
✔ ANAF – pentru verificări fiscale, TVA, declarații și tranzacții relevante;✔ ANPC – pentru reclamații privind drepturile consumatorilor;✔ Poliție și organe judiciare – pentru investigații penale sau proceduri judiciare;✔ Autorități vamale – pentru tranzacții transfrontaliere;✔ Alte autorități prevăzute de lege.
🔵 3. Condițiile furnizării de informații
Transparent Deal poate furniza autorităților informații doar dacă:
✔ există o solicitare oficială, emisă în formă legală;✔ solicitarea indică exact datele necesare;✔ colectarea datelor este permisă de legislația aplicabilă;✔ informațiile sunt proporționale cu obiectul investigației.
Platforma nu furnizează informații la cereri neformale, incomplete sau care nu respectă condițiile legale.
🔵 4. Categoria de date care pot fi furnizate
În funcție de cerințele legale, pot fi furnizate:
✔ date de identificare ale utilizatorilor;✔ date privind tranzacțiile;✔ date privind plățile și retragerile;✔ istoricul activităților relevante pentru solicitare;✔ documente încărcate pentru verificare (acolo unde legea permite).
Datele sunt furnizate exclusiv în măsura necesară respectării obligației legale.
🔵 5. Limitările furnizării de informații
Platforma nu poate furniza:
❌ date care nu sunt necesare scopului legal al solicitării;❌ date protejate de confidențialitate atunci când nu există temei juridic;❌ informații referitoare la terți neimplicați;❌ date care depășesc perioada legală de conservare.
Orice solicitare disproporționată este refuzată justificat.
🔵 6. Obligațiile utilizatorilor în raport cu autoritățile
Utilizatorii trebuie să:
✔ furnizeze date reale și actualizate;✔ păstreze documentele fiscale conform legislației;✔ respecte obligațiile legale privind veniturile și tranzacțiile;✔ răspundă direct autorităților atunci când sunt contactați.
Platforma nu răspunde pentru obligațiile legale ale utilizatorilor.
🔵 7. Măsuri aplicate conturilor implicate în investigații
Atunci când există solicitări legale din partea autorităților, platforma poate:
✔ suspenda temporar contul;✔ bloca tranzacțiile în curs;✔ reține fondurile până la clarificarea situației;✔ limita funcțiile contului pentru a preveni prejudicii.
Aceste măsuri sunt aplicate strict în limitele legii.
🔵 8. Confidențialitatea și protecția datelor
Pe durata cooperării cu autoritățile:
✔ datele sunt tratate cu maximă confidențialitate;✔ accesul este restricționat la personal autorizat;✔ se aplică toate măsurile de protecție prevăzute de GDPR;✔ datele sunt transferate în format securizat.
Platforma nu divulgă date în scopuri comerciale sau nejustificate.
🔵 9. Refuzul cooperării nejustificate
Transparent Deal nu va coopera în situațiile în care:
❌ solicitarea nu are temei legal;❌ solicitarea depășește competența autorității;❌ solicitarea încalcă drepturile fundamentale ale utilizatorului;❌ datele solicitate nu există în platformă.
Refuzul este motivat și transmis autorității competente.
🔵 10. Actualizarea politicii
Platforma poate modifica prezenta politică ori de câte ori este necesar pentru:
✔ conformitate cu legislația fiscală, penală și de protecție a consumatorilor;✔ adaptarea la noi cerințe legale;✔ asigurarea transparenței și siguranței proceselor.