Sanctiuni

📄 /frauda/sanctiuni

🚫 Lista oficială a sancțiunilor aplicate pentru încălcarea regulilor platformei

Transparent Deal poate aplica sancțiuni atunci când un utilizator încalcă regulile platformei, deteriorează siguranța tranzacțiilor sau afectează integritatea comercială.Sancțiunile sunt proporționale cu gravitatea abaterii și sunt aplicate doar după analiza situației.

🔹 1. Avertisment oficial

Platforma poate transmite un avertisment atunci când abaterea:

• este minoră;• poate fi remediată rapid;• nu a cauzat prejudicii altor utilizatori.

Avertismentul explică regula încălcată și obligația de conformare.

🔹 2. Limitarea accesului la funcții

Platforma poate restricționa temporar:

• listarea de produse;• participarea la licitații;• deschiderea disputelor;• folosirea anumitor servicii interne.

Limitarea se aplică atunci când continuarea activității ar putea crea riscuri comerciale.

🔹 3. Suspendarea temporară a contului

Suspendarea se aplică în situații în care abaterea:

• este semnificativă;• afectează derularea tranzacțiilor;• necesită verificări suplimentare.

Suspendarea este temporară și ridicată după clarificarea situației.

🔹 4. Blocarea tranzacțiilor în curs

Platforma poate bloca temporar:

• plățile interne;• accesul la fondurile din portofel până la clarificarea unei dispute;• procesarea unei listări suspecte.

Blocarea este o măsură administrativă, nu o sancțiune definitivă.

🔹 5. Invalidarea tranzacțiilor afectate

În caz de abatere:

• o tranzacție poate fi anulată;• o ofertă neconformă poate fi eliminată;• o participare ilegală poate fi invalidată.

Această măsură este necesară pentru protejarea celorlalți utilizatori.

🔹 6. Suspendarea definitivă a contului

Se aplică în cazuri grave sau repetate, precum:

• fraudă comercială;• utilizarea de documente false;• listarea deliberată de produse contrafăcute;• abuzuri intenționate asupra mecanismelor platformei;• comportamente care produc prejudicii semnificative.

Suspendarea definitivă exclude utilizatorul de la orice activitate viitoare în platformă.

🔹 7. Eliminarea permanentă a listărilor

Platforma poate elimina definitiv:

• produsele ilegale sau neconforme;• listările înșelătoare;• bunurile care încalcă politici interne sau legislația aplicabilă.

Această măsură se aplică independent de sancțiunile asupra contului.

🔹 8. Notificarea autorităților competente

În situații care indică o încălcare gravă a legii, platforma poate:

• transmite informațiile necesare autorităților;• coopera în limitele prevăzute de legislația aplicabilă.

Această măsură se aplică exclusiv în cazurile în care legea o impune.

🔹 9. Regula generală

Sancțiunile sunt aplicate în mod proporțional, transparent și în interesul protejării tuturor utilizatorilor platformei.Nicio sancțiune nu este aplicată fără analiză prealabilă și fără temei justificat.