Politica Moderare Platforma

📄 POLITICA DE MODERARE A PLATFORMEI

🛡️ Reguli privind modul în care platforma gestionează încălcările: avertisment, limitare, suspendare, excludere

Această politică stabilește modul în care Transparent Deal moderează activitatea utilizatorilor, procedurile aplicabile în caz de încălcare a regulilor și măsurile care pot fi dispuse pentru protejarea siguranței platformei și a utilizatorilor.

🔵 1. Principiul general al moderării

Platforma are dreptul de a interveni asupra activității unui utilizator atunci când:

✔ sunt încălcate Termenii și Condițiile;✔ este afectată integritatea tranzacțiilor;✔ există riscuri pentru securitate sau pentru alți utilizatori;✔ sunt încălcate politicile platformei.

Măsurile sunt proporționale cu gravitatea și frecvența încălcării.

🔵 2. Tipuri de măsuri de moderare

Platforma poate aplica următoarele măsuri:

✔ 2.1. Avertisment

Informare formală adresată utilizatorului privind încălcarea constatată.

✔ 2.2. Limitarea funcțiilor contului

Restricționarea accesului la funcții precum listarea, licitarea, comunicarea sau retragerile.

✔ 2.3. Suspendarea temporară

Blocarea totală sau parțială a accesului la cont pentru o perioadă determinată sau până la clarificarea situației.

✔ 2.4. Excluderea (închiderea contului)

Îndepărtarea definitivă de pe platformă, în cazuri grave, repetate sau care implică riscuri majore.

🔵 3. Situațiile care pot determina aplicarea măsurilor

Măsurile de moderare pot fi aplicate atunci când utilizatorul:

❗ 3.1. Încalcă regulile privind listarea bunurilor

Listarea de bunuri interzise, ilegale, contrafăcute sau neconforme.

❗ 3.2. Afectează integritatea tranzacțiilor

Livrare necorespunzătoare, anulări repetate, comportament comercial inadecvat.

❗ 3.3. Utilizează platforma în mod abuziv

Manipularea evaluărilor, abuzul sistemelor de dispută, raportări false.

❗ 3.4. Se implică în fraude sau tentative de fraudă

Furnizare de date false, manipularea proceselor de plată, activități suspecte.

❗ 3.5. Afectează funcționarea platformei

Acces neautorizat, interferență tehnică, utilizarea de instrumente automate.

❗ 3.6. Încalcă regulile de conduită

Limbaj inadecvat, hărțuire, comportament agresiv sau ofensator.

❗ 3.7. Refuză verificările obligatorii

Neîndeplinirea procedurilor KYC sau lipsa cooperării în investigații.

🔵 4. Procedura de moderare

Măsurile se aplică conform următoarelor etape, în funcție de natura încălcării:

✔ 4.1. Identificarea încălcării

Platforma analizează comportamentul utilizatorului și colectează informațiile necesare.

✔ 4.2. Evaluarea riscului

Se analizează gravitatea încălcării, impactul asupra platformei și riscurile viitoare.

✔ 4.3. Aplicarea măsurii adecvate

Măsura se stabilește în funcție de situație, fără obligativitatea parcurgerii unei ordini prestabilite.

✔ 4.4. Notificarea utilizatorului

Platforma poate transmite notificări cu privire la măsurile aplicate și motivele acestora, cu excepția cazurilor în care dezvăluirea ar afecta securitatea platformei.

🔵 5. Criterii pentru stabilirea măsurii

Platforma poate lua în considerare următoarele criterii:

✔ gravitatea încălcării;✔ intenția utilizatorului;✔ repetarea comportamentului;✔ istoricul tranzacțiilor;✔ riscul pentru alți utilizatori;✔ consecințele asupra platformei.

🔵 6. Tipuri de încălcări și măsuri asociate

🔹 6.1. Încălcări minore

Ex.: descrieri incomplete, întârzieri ocazionale, neglijență punctuală→ măsuri posibile: avertisment, limitare temporară.

🔹 6.2. Încălcări moderate

Ex.: comportament inadecvat, neconformități repetate→ măsuri posibile: limitare funcții, suspendare temporară.

🔹 6.3. Încălcări grave

Ex.: fraudă, bunuri ilegale, manipularea tranzacțiilor→ măsuri posibile: suspendare imediată, închidere cont.

Platforma nu este obligată să aplice gradual măsurile.Poate trece direct la suspendare sau închidere în cazurile grave.

🔵 7. Accesul la fonduri în timpul moderării

Pe perioada în care contul este limitat sau suspendat:

✔ fondurile pot fi blocate temporar dacă sunt implicate în tranzacții neclare;✔ retragerile pot fi întârziate până la finalizarea verificărilor;✔ listările active pot fi suspendate.

Fondurile pot fi eliberate doar dacă nu există riscuri și tranzacțiile sunt conforme.

🔵 8. Dreptul utilizatorului de a furniza clarificări

Utilizatorul poate transmite explicații și dovezi suplimentare în cazul unor măsuri aplicate, însă platforma nu este obligată să ridice moderarea dacă riscurile persistă.

🔵 9. Excluderea permanentă

Excluderea se aplică atunci când:

✔ încălcările sunt grave sau repetate;✔ utilizatorul reprezintă un risc semnificativ;✔ tranzacțiile implică fraudă, contrafaceri sau activități ilegale;✔ există comportament agresiv sau abuziv;✔ sunt identificate tentative de eludare a restricțiilor.

Excluderea este finală și nu poate fi revocată.

🔵 10. Reînregistrarea pe platformă

Utilizatorul exclus nu are dreptul să creeze un nou cont fără aprobarea platformei.Orice tentativă de reînregistrare neautorizată poate determina închiderea imediată a noului cont.

🔵 11. Dispoziții finale

Această politică se aplică tuturor utilizatorilor platformei.Transparent Deal poate actualiza regulile de moderare ori de câte ori este necesar.Modificările intră în vigoare la data publicării.