Verificari Suplimentare

📄 /fonduri-in-asteptare/verificari-suplimentare

🔍 Verificări care pot fi solicitate înainte de deblocare

Acest document stabilește verificările suplimentare pe care Transparent Deal le poate solicita înainte de a debloca fondurile aflate în așteptare. Aceste verificări sunt obligatorii în situațiile în care există neclarități, riscuri sau informații insuficiente privind tranzacția.

🔵 1. Principiul verificării suplimentare

📌 Transparent Deal poate solicita documente sau informații suplimentare atunci când:• există diferențe între datele de plată și datele contului;• sistemele automate indică un risc ridicat;• tranzacția implică valori mari sau utilizatori noi;• există neconcordanțe între datele de livrare și cele de facturare;• este necesară confirmarea identității uneia dintre părți;• apar indicii de comportament neobișnuit.

Verificarea suplimentară suspendă deblocarea fondurilor până la finalizare.

🔵 2. Tipuri de verificări suplimentare

🔧 Transparent Deal poate solicita următoarele:

• Documente de identitate pentru confirmarea titularului contului;• Dovezi privind expedierea sau livrarea (AWB, fotografii, filmări obligatorii în anumite tranzacții);• Documente privind starea sau autenticitatea produsului (acolo unde natura produsului o impune);• Confirmarea plății de către utilizator în cazul tranzacțiilor considerate atipice;• Declarații privind adresa de livrare atunci când există neconcordanțe;• Dovezi suplimentare privind dreptul de proprietate asupra produsului pentru anumite categorii;• Verificări suplimentare de securitate pentru metodele de plată utilizate.

Platforma poate solicita mai multe verificări simultan, în funcție de situație.

🔵 3. Termenul de furnizare a documentelor

⏱️ Utilizatorii trebuie să transmită documentele solicitate în termenul stabilit de platformă.Netransmiterea în termen poate duce la:• menținerea fondurilor blocate;• anularea tranzacției;• limitări asupra contului.

🔵 4. Efectele verificării suplimentare

🔎 Până la clarificare:• fondurile rămân blocate;• expedierea sau livrarea poate fi suspendată;• tranzacția poate fi plasată în verificare manuală;• portofelul vânzătorului nu poate primi suma aferentă.

🔵 5. Finalizarea verificărilor

🟦 După analiză, platforma poate decide:• deblocarea fondurilor, dacă informațiile sunt conforme;• returnarea fondurilor cumpărătorului, dacă tranzacția nu poate continua în siguranță;• menținerea blocării, dacă sunt necesare evaluări suplimentare;• suspendarea contului, în cazuri grave.

🔵 6. Regula finală

📌 Verificările suplimentare sunt obligatorii atunci când există riscuri sau neclarități. Platforma are dreptul de a le solicita pentru protejarea utilizatorilor și a tranzacțiilor.