Restrictionari Cont

📄 /token-tt/restrictionari-cont

🔒 Situațiile în care utilizarea Transparent Token (TT) poate fi limitată

Transparent Token („TT”) pot fi utilizați exclusiv în condițiile stabilite de platformă. În anumite situații, accesul la TT poate fi limitat, blocat sau suspendat temporar pentru protejarea integrității licitațiilor și pentru respectarea legislației aplicabile.

🔹 1. Conturi neverificate

Utilizarea TT poate fi restricționată dacă:

identitatea utilizatorului nu a fost verificată (KYC nefinalizat),

există neconcordanțe între datele declarate și documentele transmise,

verificările suplimentare sunt în curs.

Până la finalizarea acestor verificări, TT pot rămâne blocați și neutilizabili.

🔹 2. Activitate suspectă

Accesul la TT este limitat automat în cazul detectării unor comportamente care prezintă risc, precum:

participări la LCR efectuate în mod anormal sau repetitiv,

tentative de manipulare a mecanismelor de extragere,

utilizarea TT într-un mod care contravine regulilor platformei,

accesarea contului de pe dispozitive sau locații cu risc ridicat.

În aceste cazuri, TT pot fi blocați până la finalizarea investigațiilor interne.

🔹 3. Restricții legale

TT nu pot fi utilizați dacă există:

interdicții legale privind accesul utilizatorului,

proceduri juridice sau administrative care impun limitarea operațiunilor,

măsuri dispuse de autorități privind contul sau identitatea titularului.

🔹 4. Conturi suspendate sau limitate

În cazul suspendării contului (temporar sau permanent):

TT devin indisponibili până la ridicarea suspendării,

în caz de suspendare definitivă din motive imputabile utilizatorului, TT pot fi anulați fără drept la compensație.

🔹 5. Nereguli legate de plăți sau portofel

Utilizarea TT poate fi restricționată dacă:

există investigații privind plăți neautorizate,

există suspiciuni de retrageri frauduloase,

portofelul utilizatorului prezintă anomalii sau sold negativ,

s-a încercat conversia TT în bani sau în alte valori.

🔹 6. Încălcări ale regulilor LCR

Platforma poate bloca utilizarea TT în cazul:

participării simultane din mai multe conturi,

cooperării între utilizatori pentru manipularea extragerii,

utilizării TT în mod contrar regulilor de participare.

🔹 7. Acces restricționat în perioada investigațiilor interne

Orice investigație privind comportamentul utilizatorului, autenticitatea identității sau suspiciuni de fraudă permite:

blocarea preventivă a TT,

limitarea participării la LCR,

suspendarea temporară a funcțiilor contului.

TT devin utilizabili doar după finalizarea investigației și ridicarea limitărilor.

🔹 8. Lipsa eligibilității

Dacă utilizatorul nu îndeplinește condițiile minime impuse pentru participarea la LCR:

TT nu pot fi utilizați,

participările sunt invalidate până la remedierea situației.