Frauda Listari

📄 Frauda listărilor

🛡️ Reguli anti-fraudă aplicate anunțurilor din Transparent Deal

🔹 1. Dispoziții generale

Acest document stabilește regulile și controalele aplicate de platformă pentru prevenirea, detectarea și sancționarea oricărei forme de fraudă legată de listări.Frauda este definită ca orice acțiune intenționată care are ca scop inducerea în eroare a utilizatorilor sau obținerea unui avantaj nejustificat prin intermediul platformei.

Platforma aplică verificări automate și manuale, analiză comportamentală, controale documentare și măsuri tehnice avansate.

🔹 2. Tipuri de fraudă privind listările

✔ Frauda privind existența produsului

📦 listarea unor produse care nu există;

📸 folosirea de imagini fictive sau obținute de pe internet;

📝 furnizarea de informații false privind proveniența sau starea.

✔ Frauda privind autenticitatea

💎 listarea de articole contrafăcute;

🧾 declararea falsă a certificatelor de autenticitate;

🛍 folosirea de mărci, modele, ediții sau numere de serie falsificate.

✔ Frauda privind descrierea

🖊 omiterea deliberată a defectelor;

🎭 prezentarea înșelătoare a produsului;

⚡ accentuarea artificială a valorii prin afirmații false.

✔ Frauda legată de preț

💰 stabilirea intenționată a unor prețuri manipulatoare;

🔒 utilizarea abuzivă a prețului de rezervă;

🧩 încercări de a manipula rezultatul licitației prin listări multiple, conturi multiple sau coordonare externă.

✔ Frauda legată de licitații

👥 bidding coordonat între conturi controlate de aceeași persoană;

❗ influențarea participanților;

🕵️ activități de tip „shill bidding” sau orice formă de manipulare a prețului final.

✔ Frauda legată de identitate

🪪 listări create cu date false;

👤 folosirea identității altor persoane;

🎯 evitarea verificărilor obligatorii prin conturi multiple.

🔹 3. Controale efectuate de platformă

Platforma poate aplica, fără notificare prealabilă:

🧠 analiză automată a comportamentului vânzătorului;

🔍 verificări documentare (facturi, certificate, poze suplimentare);

🖼 verificări de originalitate a fotografiilor;

🧭 verificări privind proveniența produselor;

🛑 solicitarea de dovezi privind existența fizică a produsului;

⚙️ suspendarea temporară a listării pe durata investigației;

🧩 compararea internă cu listări similare pentru detectarea incoerențelor.

Platforma poate coopera cu autoritățile competente atunci când situația o impune.

🔹 4. Obligațiile vânzătorilor

Vânzătorii au obligația:

📌 să furnizeze informații complete, reale și verificabile;

📄 să pună la dispoziție documente la solicitarea platformei;

🖼 să încarce imagini autentice, realizate de ei;

🚫 să nu listeze produse pe care nu le dețin;

⚖️ să nu manipuleze licitațiile sau comportamentul participanților.

Orice abatere constituie fraudă și este sancționată.

🔹 5. Obligațiile cumpărătorilor

Cumpărătorii nu pot:

⛔ folosi raportarea în scop fraudulos;

⛔ manipula licitațiile prin redistribuirea tokenilor, coordonare externă sau conturi multiple;

⛔ participa la licitații în scopul influențării prețului final fără intenția reală de achiziție.

🔹 6. Măsuri aplicabile în caz de fraudă

Platforma poate aplica una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

✔ asupra listării:

🟥 eliminarea imediată;

⏸ suspendarea temporară;

🔄 blocarea relistării produsului.

✔ asupra contului:

🚫 restricționarea dreptului de listare;

🔒 restricționarea dreptului de participare la licitații;

🧩 anularea tranzacțiilor asociate;

❌ suspendarea temporară sau permanentă a contului.

✔ asupra tranzacțiilor:

♻️ anularea licitației afectate;

💳 restituirea sumelor sau tokenilor participanților;

📦 blocarea procesului de livrare.

Decizia finală aparține platformei și este obligatorie.

🔹 7. Cooperare și responsabilitate

Platforma poate:

🛡 furniza autorităților informațiile necesare;

📌 aplica proceduri interne de audit;

🎯 implementa noi sisteme automate de detectare;

⚖️ iniția acțiuni administrative sau legale acolo unde este necesar.

🔹 8. Interdicții generale

Sunt strict interzise:

⛔ orice formă de manipulare a licitațiilor;

⛔ listările care ascund sau distorsionează realitatea;

⛔ utilizarea conturilor multiple pentru influențarea rezultatelor;

⛔ folosirea listărilor ca mijloc de fraudare sau evitarea comisioanelor.

Încălcarea acestor reguli poate atrage sancțiuni severe.

🔹 9. Dispoziții finale

Platforma poate actualiza regulile anti-fraudă în funcție de evoluția pieței și de riscurile identificate.Utilizarea continuă a platformei constituie acceptarea implicită a regulilor actualizate.